Organisationen · 1 Beitrag

Росфінмоніторинг

Rosfinmonitoring (Föderaler Dienst für Finanzmonitoring) ist eine russische föderale Vollzugsbehörde, die für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zuständig ist. Sie ist dem Präsidenten der Russischen Föderation unmittelbar unterstellt. Der Dienst nimmt Finanzmonitoring wahr, führt entsprechende Register und arbeitet mit internationalen AML/CFT-Gremien zusammen.