FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) ist eine Behörde des US-Finanzministeriums, die das Finanzsystem vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderer Finanzkriminalität schützen soll. Sie sammelt und analysiert Meldungen über verdächtige Transaktionen, die von Banken und anderen Finanzinstituten eingereicht werden, und setzt die Vorschriften des Bank Secrecy Act durch. FinCEN führt Sanktionslisten und kann ausländische Finanzinstitutionen, einschließlich solcher, die mit transnationaler organisierter Kriminalität verbunden sind, als vorrangige Geldwäscherisiken klassifizieren.
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US-Finanzministerium setzt russisches A7-Zahlungssystem auf die Sanktionsliste
Das US-Finanzministerium hat das russische A7-Zahlungssystem mit Sanktionen belegt und es als transnationale kriminelle Organisation eingestuft. A7 soll über internationale Banken Zahlungen für Russland verarbeitet und dabei Shell-Firmen sowie gefälschte Handelsdokumente genutzt haben. US-Finanzminister Scott Bessent erklärte, das Hauptziel sei die Isolierung Irans und seiner Finanzpartner.