NABU und SAPO nehmen Verdächtige im Fall um 2,88 Mrd. Hrywnja bei Ukrnafta fest
Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden NABU und SAPO haben eine organisierte Gruppe aufgedeckt, die des Veruntreuens von 100.000 Tonnen Erdölprodukten des staatlichen Ölkonzerns Ukrnafta im Wert von über 2,88 Mrd. Hrywnja verdächtigt wird. Im ersten Teilfall der Ermittlungen wurden vier Personen angezeigt, darunter ehemalige Führungskründe von Ukrnafta.
Das Wichtigste
- NABU und SAPO haben eine organisierte Gruppe aufgedeckt, die des Veruntreuens von 100.000 Tonnen Erdölprodukten der Ukrnafta verdächtigt wird.
- Der Wert der veruntreuten Erdölprodukte wird auf über 2,88 Mrd. Hrywnja geschätzt.
- Im ersten Teilfall der Ermittlungen wurden vier Personen angezeigt: Geschäftsmann Mychajlo Kiperman, der ehemalige Vorstandsvorsitzende der „NPK-Halytschyna" Bohdan Baradnyj, Mitgesellschafter der „Roschnjatiwnafta" Jewhen Krytschewskyj und der ehemalige Vizepräsident der Ukrnafta Feliks Lunow.
- Ein weiterer Verdächtiger ist der kaufmännische Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der „Ukrtatnafta" Andrij Pinchuk, der die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes besitzt; der Verdacht wurde im Rahmen der internationalen Rechtshilfe an das betreffende Land übermittelt.
- Nach Angaben des NABU wurde die erste Etappe der mehrteiligen Veruntreuung von Ukrnafta-Erdölprodukten in den Jahren 2017–2020 konzipiert und umgesetzt.
- Die Erlöse wurden auf Konten kontrollierter Gesellschaften umgeleitet, darunter auch im Ausland; zur Verschleierung der wirtschaftlichen Eigentümer diente ein Netzwerk von Offshore-Gesellschaften auf Zypern, in Belize, St. Kitts und Nevis sowie auf den Britischen Jungferninseln.
- Das veruntreute Volumen entspricht nach NABU-Angaben fast 20 % des gesamten während des Schemabrukzeitraums über das Ukrnafta-Tankstellennetz verkauften Kraftstoffs.
- Die Ermittlungen werden operativ vom SBU begleitet; das NABU habe zudem ein Leck von Ermittlungsinformationen festgestellt, an dem möglicherweise ein SBU-Angehöriger der Führungsebene beteiligt sei.
Warum es wichtig ist
Der Fall richtet sich gegen eine mehrteilige Schemaberie, die nach Darstellung der Ermittler den größten ukrainischen Ölförderkonzern Ukrnafta betraf. Mit einem Volumen von über 2,88 Mrd. Hrywnja zählt er zu den größeren Korruptionsfällen, die ukrainische Antikorruptionsorgane öffentlich gemacht haben. Nach Angaben des NABU sollen über das Ukrnafta-Tankstellennetz fast 20 % des verkauften Kraftstoffs in den fraglichen Jahren betroffen gewesen sein.
Was geschehen ist
Das NABU und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) haben die Aufdeckung einer organisierten Gruppe bekannt gegeben, die des Veruntreuens von 100.000 Tonnen Erdölprodukten der Ukrnafta im Wert von über 2,88 Mrd. Hrywnja verdächtigt wird. Im ersten Teilfall der Ermittlungen wurde vier Personen der Verdacht mitgeteilt: dem Geschäftsmann Mychajlo Kiperman, dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der „NPK-Halytschyna" Bohdan Baradnyj, dem Mitgesellschafter der „Roschnjatiwnafta" Jewhen Krytschewskyj sowie dem ehemaligen Vizepräsidenten der Ukrnafta Feliks Lunow. Ein weiterer Verdächtiger ist Andrij Pinchuk, kaufmännischer Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden der „Ukrtatnafta", der die Staatsbürgerschaft eines anderen Landes besitzt; der Verdacht wurde im Rahmen der internationalen Rechtshilfe an das betreffende Land übermittelt. Laut NABU wurde die erste Etappe der mehrteiligen Veruntreuung in den Jahren 2017–2020 geplant und umgesetzt. Das Kraftstoffvolumen habe fast 20 % des gesamten über die Ukrnafta-Tankstellen in diesem Zeitraum verkauften Kraftstoffs ausgemacht.
Demnach wurde das Benzin und Diesel über Kommissionsverträge an eine kontrollierte Gesellschaft zur Weitervermarktung übergeben, ein Teil davon an verbundene Firmen weiterveräußert und sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel über ein Tankstellennetz verkauft. Die Erlöse seien entgegen den Vertragsbedingungen und gesetzlichen Vorschriften nicht an die Ukrnafta zurückgeflossen, sondern auf Konten kontrollierter Gesellschaften umgeleitet worden, darunter auch ausländische. Zur Verschleierung der wirtschaftlichen Eigentümer diente den Ermittlern zufolge ein Netzwerk von Offshore-Gesellschaften auf Zypern, in Belize, St. Kitts und Nevis sowie auf den Britischen Jungferninseln. Die Ermittlungen werden operativ vom SBU begleitet. NABU-Detektive stellten zudem ein Leck von Ermittlungsinformationen fest; nach Version der Ermittler könnte ein SBU-Angehöriger der Führungsebene, dessen Einheit das Verfahren begleitete, an der Weitergabe beteiligt gewesen sein. Die Behörden prüfen darüber hinaus mögliche Veruntreuungen von Ukrnafta-Vermögen in späteren Zeiträumen.
Hintergrund
Die Ukrnafta ist der größte Ölförderkonzern der Ukraine und betreibt zugleich ein eigenes Tankstellennetz. Nach den vorliegenden Angaben übernahm die Ukrnafta 2024 die Glusco-Tankstellenkette und schloss 2025 den Erwerb des ukrainischen Tankstellengeschäfts von Shell ab. Der Nettivoumi der Ukrnafta fiel 2025 auf 5,6 Mrd. Hrywnja nach 16,3 Mrd. Hrywnja im Vorjahr; der Umsatz sank um 5,3 % auf 99,4 Mrd. Hrywnja gegenüber 105 Mrd. Hrywnja 2024. Der erste Teilfall der Schemaberie wurde nach Behördenangaben in den Jahren 2017–2020 umgesetzt, die Erlöse wurden über Offshore-Gesellschaften auf Zypern, in Belize, St. Kitts und Nevis sowie auf den Britischen Jungferninseln verschoben. NABU und SAPO prüfen nach eigenen Angaben zudem mögliche Veruntreuungen von Ukrnafta-Vermögen in späteren Zeiträumen.