Ex-Manager von „Progress“ wegen Veruntreuung von mehr als 1,1 Mrd. UAH unter Verdacht
Die ukrainischen Antikorruptionsbehörden haben den ehemaligen Leiter des staatlichen Unternehmens „Progress“ aus dem „Ukrspetsieksport“-Gefüge unter Verdacht gestellt. Er soll mehr als 1,1 Mrd. UAH veruntreut haben, indem er für erfundene Vermittlungsleistungen Zahlungen an eine ausländische Gesellschaft veranlasste. Der Schaden belief sich auf mehr als 43 Mio. US-Dollar und damit auf 30 % des Vertragswerts.
Das Wichtigste
- NABU und SAP haben einen Ex-Manager eines Unternehmens des „Ukrspetsieksport“-Gefüges unter Verdacht gestellt.
- Der ehemalige Direktor von „Progress“ gilt als Verdächtiger; er war zur Tatzeit stellvertretender Generaldirektor von „Ukroboronprom“.
- Der behauptete Schaden beträgt mehr als 1,1 Mrd. UAH beziehungsweise 43 Mio. US-Dollar.
- Die Verluste entsprechen 30 % der gesamten Vertragssumme.
- Das staatliche Unternehmen verhandelte 2015 mit einem Kunden im Nahen Osten selbst, ohne Beteiligung der ausländischen Gesellschaft.
- 2018–2019 unterzeichnete der Ex-Manager Akten über angeblich erbrachte Agenturdienste und veranlasste Zahlungen an die ausländische Gesellschaft.
- Die Unterstützungsklage lautet auf einen sowohl Agenturdienste als auch nicht wahrheitsgemäße Amtsdokumente umfasst.
Warum es wichtig ist
Der Fall стосується eines staatlichen Unternehmens mit ausschließlicher Befugnis zum Import und Export von Militärgütern. Der behauptete Schaden von mehr als 43 Mio. US-Dollar entspricht 30 % des Vertragswerts. Er wirft zudem Fragen nach der Kontrolle von Vermittlungsvereinbarungen und der Dokumentation bei staatlichen Rüstungsexporten auf.
Was geschehen ist
NABU und SAP teilten im Rahmen eines Vorverfahrens mit, dem früheren Leiter des staatlichen Unternehmens „Progress“ werde der Verdacht auf Veruntreuung von mehr als 1,1 Mrd. UAH zur Last gelegt. Das Unternehmen gehört zum Gefüge von „Ukrspetsieksport“ und besitzt ausschließliche Befugnisse für den Import und Export von Militärgütern.
Im Jahr 2015 schloss der damalige Leiter mit einer ausländischen Gesellschaft einen Vertrag über Vermittlungsleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf ukrainischer Militärprodukte. Die Verhandlungen mit einem Kunden aus einem Land des Nahen Ostens führte das staatliche Unternehmen jedoch selbst durch; die ausländische Gesellschaft war daran nicht beteiligt. In den Jahren 2018 und 2019 unterzeichnete der Ex-Manager Akten über angeblich erbrachte Agenturdienste und organisierte Zahlungen an die ausländische Gesellschaft. Die darin ausgewiesenen Leistungen wurden tatsächlich nicht erbracht.
Der Schaden für das staatliche Unternehmen belief sich auf mehr als 43 Mio. US-Dollar beziehungsweise mehr als 1,1 Mrd. UAH und machte 30 % der gesamten Vertragssumme aus. Die Unterstützungsklage lautet auf einen sowohl Agenturdienste als auch nicht wahrheitsgemäße Amtsdokumente umfasst. Fachleute der Staatsrevisionsbehörde unterstützten die Ermittlungen.
Wie ukrainische Quellen darüber berichten
Die ukrainische Berichterstattung konzentriert sich auf die Ermittlungsbehörden, den Beschuldigten, die mutmaßliche Fälschung von Dokumenten und den Umfang des Schadens für das staatliche Unternehmen. Sie schildert die zeitliche Abfolge der Zahlungen, die rechtliche Einordnung des Vorfalls und den institutionellen Hintergrund. Zudem wird der Verdächtige mit einer separaten antikorruptiven Untersuchung verknüpft.
Wo die Berichte auseinandergehen
Eine der Berichte nennt zusätzlich zu den zutreffenden Bestimmungen offenbar eine fehlerhafte Gesetzesreferenz. Die übrigen Berichte bezeichnen übereinstimmend Teil 5 von Artikel 191 und Teil 1 von Artikel 366 des Strafgesetzbuchs der Ukraine als Grundlage der Unterstützungsklage.
Hintergrund
Das „Progress“-Unternehmen wurde 2015 auf die Vermittlung bei einem Verkauf ukrainischer Militärprodukte. Die ausländische Gesellschaft sollte dafür eine Vergütung erhalten, obwohl das staatliche Unternehmen die Verhandlungen mit einem Kunden im Nahen Osten eigenständig führte. Der spätere Verdächtige ist demnach Tapas Schijko, ehemaliger Direktor von „Progress“ und zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Handlungen stellvertretender Generaldirektor von „Ukroboronprom“. Im März hatten NABU und SAP nach eigenen Angaben außerdem eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die in den Jahren 2014–2019 Gelder von Unternehmen des „Ukroboronprom“-Konzerns in Höhe von mehr als 32 Mio. UAH erbeutet und die Unterschlagung von mehr als 19 Mio. UAH versucht haben soll. Tapas Schijko wird als Beteiligter dieser gesonderten Untersuchung genannt.