Höchste Anti-Korruptionsgerichtshof: 20 Millionen Hrywnja Kaution für „Carthage“-Verdächtige festgelegt
Der ukrainische Höchste Anti-Korruptionsgerichtshof (ВАКС) hat am 7. September die 24-jährige Yelyzaveta Ivakhnenko, Verdächtige in der Anti-Korruptionsoperation „Carthage", in Untersuchungshaft genommen und eine alternative Kaution in Höhe von 20 Millionen Hrywnja festgelegt. Die Staatsanwaltschaft hatte 50 Millionen Hrywnja gefordert. Ivakhnenko wird beschuldigt, dem mutmaßlichen Organisator der kriminellen Vereinigung im Büro des Generalstaatsanwalts, Serhiy Kropyva, beim Waschmittel von Erlösen aus dem Schutz betrügerischer Callcenter geholfen zu haben.
Das Wichtigste
- 7. September: ВАКС nimmt Yelyzaveta Ivakhnenko in Untersuchungshaft bis 2. November mit alternativer Kaution von 20 Mio. Hrywnja.
- Staatsanwaltschaft (SAP) hatte 50 Mio. Hrywnja Kaution gefordert.
- Ivakhnenko (24) gilt in den Ermittlungsakten als „Muza“ und wird als Lebensgefährtin von Serhiy Kropyva geführt.
- Kropyva, stellvertretender Leiter der Abteilung für internationale Zusammenarbeit im Büro des Generalstaatsanwalts, war am 6. September mit 120 Mio. Hrywnja Kaution in Haft genommen worden.
- Operation „Carthage“ wurde am 4. September von NABU und SAP vorgestellt: fünf Verdächtige wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung (Art. 255) und Geldwäsche (Art. 209 CCU).
- Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko bestreitet jede Verwicklung; Aufnahmen mit dem Decknamen „Shef/Andriyovytsch“ werden mit ihm in Verbindung gebracht.
Warum es wichtig ist
Der Fall reicht bis in das Büro des Generalstaatsanwalts – Kropyva, ein dortiger Mitarbeiter, ist der mutmaßliche Kopf einer Vereinigung, die Callcenter-Betrüger geschützt haben soll. Aufnahmen erwähnen einen „Shef/Andriyovytsch“, was politische Beobachter mit Generalstaatsanwalt Kravchenko in Verbindung bringen; er weist das zurück. Die Sache ist ein Lackmustest für die Unabhängigkeit von NABU, SAP und ВАКС in einer politisch sensiblen Phase. Zudem wirft der Umstand, dass Ivakhnenko laut Anklage als 24-Jährige stellvertretende Bildungsministerin werden sollte, Fragen zur Personalüberprüfung für hohe Ämter auf.
Was geschehen ist
Am 7. September wählte der Höchste Anti-Korruptionsgerichtshof (ВАКС) die Präventivmaßnahme für Yelyzaveta Ivakhnenko im Rahmen der NABU-/SAP-Operation „Carthage“: Untersuchungshaft mit der Möglichkeit, sich gegen eine Kaution von 20 Mio. Hrywnja freizukaufen; die Staatsanwaltschaft hatte 50 Mio. Hrywnja gefordert. Die Haft ist bis zum 2. November angesetzt. Ivakhnenko ist 24 Jahre alt, wird in den Akten „Muza“ genannt und gilt als Lebensgefährtin von Serhiy Kropyva, stellvertretender Leiter der Abteilung Internationale Zusammenarbeit im Büro des Generalstaatsanwalts. Sie wird der Geldwäsche (Art. 209 CCU) beschuldigt; im Fall wird zudem gegen fünf Personen wegen Bildung und Führung einer kriminellen Vereinigung (Art. 255 CCU) ermittelt. Das Gericht ordnete an, dass Ivakhnenko bei Kaution Meldepflichten zu erfüllen, die Kontaktaufnahme mit Zeugen – einschließlich Generalstaatsanwalt Kravchenko und weiteren Mitarbeitern der Staatsanwaltschaft – zu unterlassen, Reisepässe auszuhändigen und eine elektronische Fußfessel zu tragen hat. Kropyva wurde tags zuvor, am 6. September, mit einer Kaution von 120 Mio. Hrywnja in Haft genommen. Die Verteidigung kündigte Berufung an. Operation „Carthage“ wurde am 4. September von NABU und SAP vorgestellt; demnach soll die Gruppe ab Mitte 2025 systematisch Zahlungen von betrügerischen Callcentern kassiert und Erlöse im Wert von über 20 Mio. Hrywnja über Immobilien, Schmuck und andere Wertgegenstände gewaschen sowie weitere 10+ Mio. Hrywnja über Konten nahestehender Personen transferiert haben.
Wo die Berichte auseinandergehen
Uneinigkeit besteht beim Enddatum der Haft: Die meisten Berichte nennen den 2. November ohne ausdrückliches Jahr (im Kontext 2025), ein Artikel zitiert den Richter mit der ausdrücklichen Angabe 2.11.2026. Bei Ivakhnenkos Präsenz am Lwiwer Bahnhof stehen sich zwei Darstellungen gegenüber: Die Staatsanwaltschaft sagt, sie und Kropyva seien nach Bekanntwerden geplanter Durchsuchungen dorthin geflohen; Ivakhnenko gibt an, sie habe privat / als Promotionsstudentin reisen wollen. Beim veröffentlichten Foto eines geöffneten Safes mit Bargeld behaupten Verteidiger, es stamme aus einem nicht verwandten „Land“-Verfahren; der Staatsanwalt Karas verneint das und sagt, es gehöre zu „Carthage“, sei aber nicht in den Räumen des Büros des Generalstaatsanwalts gefunden worden. Der Zeitraum der behaupteten Geldwäsche wird teils als „August 2025 bis September 2026“, teils nur als „Mitte 2025“ angegeben.
Hintergrund
Am 4. September 2025 stellten NABU und SAP die Operation „Carthage“ vor: eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung unter Leitung eines Mitarbeiters des Büros des Generalstaatsanwalts, die ab Mitte 2025 betrügerische Callcenter gegen Zahlung geschützt und deren Erlöse gewaschen haben soll. Fünf Beschuldigte werden nach Art. 255 (kriminelle Vereinigung) und Art. 209 (Geldwäsche) des ukrainischen Strafgesetzbuchs geführt. Am 6. September 2025 wurde Kropyva vom ВАКС in Haft genommen, alternative Kaution 120 Mio. Hrywnja. In der Nacht zum 5. September 2025 durchsuchten NABU-Ermittler Räumlichkeiten des Büros des Generalstaatsanwalts, die von Kravchenko, seiner Ersten Stellvertreterin Mariya Vdovychenko und nach Quellen der Ukrajinska Prawda auch vom Leiter der Odesa-Oblast-Militärverwaltung Oleh Kiper genutzt werden. Am 2. September 2025 legte Präsident Selenskyj der Werchowna Rada zwei Gesetzentwürfe zur Verschärfung der Haftung für die Organisation betrügerischer Callcenter vor.